Auto-blanchiment

L'objectif de cet ouvrage est d'examiner, de comparer et d'évaluer, dans une perspective comparative et transnationale, les approches législatives en matière de lutte contre l'auto-blanchiment dans trois juridictions différentes : les États-Unis d'Amérique (USA), le Royaume-Uni (UK) et l'Italie. L'analyse fait valoir que, même si la criminalisation de l'auto-blanchiment en Italie pourrait contribuer à mieux protéger certains secteurs économiques primordiaux (tels que le secteur des services financiers), l'approche sans distinction adoptée aux États-Unis ne saurait être justifiée au regard de l'équité et du caractère raisonnable. En effet, cette approche risque de porter atteinte aux garanties pénales et constitutionnelles fondamentales et de compromettre toute tentative systématique visant à mettre en lumière les intérêts protégés au-delà des infractions de blanchiment. En d'autres termes, il convient de rechercher un équilibre dans le processus de criminalisation afin de garantir une protection plus approfondie de l'économie légitime sans imposer une charge pénale plus lourde à des comportements postérieurs à l'infraction qui ne sont pas répréhensibles. L'approche britannique en matière d'auto-blanchiment pourrait constituer un exemple parfait à cet égard, si l'on souhaite maintenir l'argument en faveur d'une transposition juridique.